證券代碼：002060 證券簡稱：廣東建工 公告編號：定2025-002

廣東省建筑工程股份有限公司

本公司及會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏建筑工程 。

重要內容提示：

1.會、監事會及、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任建筑工程 。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整建筑工程 。

3.第一季度報告是否經審計

□是 √否

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

（二） 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元

其建筑工程 他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況建筑工程 。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形建筑工程 。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

√適用 □不適用

一、資產負債表項目

單位：元

二、利潤表項目

單位：元

三、現金流量表項目

單位：元

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

（二） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其建筑工程 他重要事項

√適用 □不適用

1.公司受讓全資子公司廣東省建筑工程有限公司所持部分子公司股權并向其增資

公司于2023年12月8日召開第八屆會第十二次會議、2023年12月25日召開2023年第七次臨時股東大會審議同意公司受讓全資子公司廣東省建筑工程有限公司（以下簡稱“廣東建工”）所持部分子公司股權并向其增資建筑工程 。為縮短股權層級，理順子公司產權與管理關系，提升建筑工程招投標市場競爭力，拓展市場份額，公司通過內部無償劃轉方式受讓廣東建工所持25家控股子公司股權，并以自有資金向廣東建工增資45億元，其中1億元計入注冊資本、44億元計入資本公積。

截至報告披露日，廣東省第一建筑工程有限公司、廣東省第二建筑工程有限公司、廣東省第四建筑工程有限公司、廣東省工業設備安裝有限公司、廣東省基礎工程有限公司、廣東華隧建設股份有限公司、廣東省建筑工程機械施工有限公司、廣東省構建工程建設有限公司、廣東省源天工程有限公司、廣東省水利水電第三工程局有限公司、廣東省建筑機械廠有限公司、廣東省廣建設計有限公司、廣東省粵建裝飾有限公司、廣東建遠建筑裝配工業有限公司、廣東建工潮投建設有限公司、廣東建工廣投工程建設有限公司、廣東建州建筑工程有限公司、陽江市廣投工程建設有限公司、廣東省廣金建設工程有限公司、中山廣建工程建設有限公司、廣東建工粵北建筑有限公司、揭陽市廣投建設工程有限公司、廣東建工德晟工程有限公司、云浮市廣建工程建設有限公司24家企業完成劃轉，股東由廣東建工變更為公司建筑工程 。

2.公司部分股權和資產內部無償劃轉

公司于2023年12月8日召開第八屆會第十二次會議、2023年12月25日召開2023年第七次臨時股東大會審議同意公司部分股權和資產內部無償劃轉建筑工程 。為實施公司發展戰略，優化資源配置，提高管理效率，公司通過內部無償劃轉方式，將公司部分子公司股權和資產內部無償劃轉至全資子公司廣東水電二局有限公司。截至本報告披露日，粵水電軌道交通建設有限公司、廣東粵水電建設投資有限公司、東南粵水電投資有限公司、新疆粵水電能源有限公司、廣東致誠新能源環保科技有限公司、木壘縣東方民生新能源有限公司、廣東粵水電勘測設計有限公司、中南粵水電投資有限公司、廣東開誠粵水電工程有限公司9家企業完成劃轉，股東由公司變更為廣東水電二局有限公司。

3.副辭職

公司于2025年3月6日收到副馬春生的辭職報告書，根據工作需要，馬春生先生申請辭去公司副、、會薪酬與考核會職務建筑工程 。

4.截至本報告披露日，公司累計已投產發電的清潔能源項目總裝機443.42萬千瓦，其中水力發電38.05萬千瓦，風力發電80.04萬千瓦，光伏發電.33萬千瓦，儲能10萬千瓦建筑工程 。

廣東化州整縣屋頂分布式光伏發電項目（71.194MW）、天津市東麗區金鐘街道50MW生態農漁光互補光伏發電項目、天津市濱海新區騰源牧業16MW屋頂分布式光伏發電項目、青海海東市樂都區44MW分散式風電項目已全容量并網；貴州省普定縣貓洞來腰鼓100MW風電項目、湖南省邵陽市大祥區羅市鎮（雨溪）120MW復合光伏發電項目、廣西玉林市博白縣戶用分布式光伏項目（101.205MW）、新疆伽師500MW光伏治沙項目、新疆阿瓦提100MW光伏項目、韶關市湞江區花坪鎮犁市鎮398MW地面分布式光伏項目、蘭州新區二期300MW集中式光伏發電項目、布爾津縣電化學200MW/800MWh獨立儲能電站項目正在建設當中；新疆布爾津風力發電項目三期（50MW），新疆托里縣粵通能源禾角克風電項目一期（49.5MW）、二期（49.5MW）等正在開展投資建設的前期準備工作建筑工程 。

四、季度財務報表

（一） 財務報表

1、合并資產負債表

編制單位：廣東省建筑工程股份有限公司

單位：元

法定人：謝彥輝 主管會計工作負責人：謝彥輝 會計機構負責人：曾麗旋

2、合并利潤表

單位：元

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元建筑工程 。

法定人：謝彥輝 主管會計工作負責人：謝彥輝 會計機構負責人：曾麗旋

3、合并現金流量表

單位：元

（二） 2025年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

□適用 √不適用

（三） 審計報告

第一季度報告是否經過審計

□是 √否

公司第一季度報告未經審計建筑工程 。

廣東省建筑工程股份有限公司會

2025年4月29日

證券代碼：002060 證券簡稱：廣東建工 公告編號：臨2025-033

廣東省建筑工程股份有限公司

關于召開2024年年度股東大會的通知

本公司及會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏建筑工程 。

廣東省建筑工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2025年5月20日召開2024年年度股東大會，現將本次會議的有關事項公告如下建筑工程 。

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：本次股東大會為2024年年度股東大會建筑工程 。

（二）股東大會召集人：公司會，公司第八屆會第二十七次會議審議同意召開本次股東大會建筑工程 。

（三）會議召開的、合規性：本次會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等有關規定建筑工程 。

（四）會議召開的日期、時間：2025年5月20日（星期二）下午14：30建筑工程 。，會期半天；網絡投票時間為：2025年5月20日（星期二）。

其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2025年5月20日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2025年5月20日上午9:15至下午15:00期間的任意時間建筑工程 。

（五）會議的召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開建筑工程 。

投票表決時，采取現場投票和網絡投票相結合的方式，同一表決權只能選擇現場投票、交易所系統投票和互聯網系統投票中的一種，不能重復投票建筑工程 。同一表決權出現重復表決的以第一次有效表決結果為準。

（六）會議的股權登記日：2025年5月13日建筑工程 。

（七）出席對象：

1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人建筑工程 。

于股權登記日下午收市時在證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東建筑工程 。

2.公司、監事、高級管理人員建筑工程 。

3.公司聘請的見證律師建筑工程 。

（八）現場會議地點：廣東省廣州市荔灣區流花路85號建工大樓11樓會議室建筑工程 。

二、會議審議事項

（一）提交股東大會表決的提案名稱建筑工程 。

股東大會提案編碼表

（二）本次股東大會擬審議的提案內容

本次股東大會審議的提案1、提案3至提案8由第八屆會第二十六次會議審議通過后提交，提案2由公司第八屆監事會第十二次會議審議通過后提交，程序，資料完備，提案內容詳見公司于2025年4月12日在《證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網上披露的《第八屆會第二十六次會議決議公告》《第八屆監事會第十二次會議決議公告》《廣東省建筑工程股份有限公司2024年年度報告》《關于2024年度利潤分配預案的公告》《關于重大資產重組業績承諾實現情況的說明》建筑工程 。

本次股東大會審議的提案9、提案10由公司第八屆會第二十五次會議審議通過后提交，程序，資料完備，提案內容詳見公司于2025年4月1日在《證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網上披露的《第八屆會第二十五次會議決議公告》《關于2025年度日常關聯交易預計的公告》建筑工程 。

本次股東大會審議的提案11至提案15由公司第八屆會第二十七次會議審議通過后提交，程序，資料完備，提案內容詳見公司于2025年4月29日在《證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網上披露的《第八屆會第二十七次會議決議公告》《關于重新審議向廣東水電二局有限公司增資20億元的公告》《關于重新審議廣東水電二局有限公司向廣東粵水電能源投資有限公司增資20億元的公告》《關于投資建設韶關市湞江區花坪鎮78MW光伏發電項目的公告》《關于投資建設粵水電布爾津縣風電項目（三期50萬千瓦）的公告》《關于廣東水電二局有限公司向布爾津縣粵水電能源有限公司提供建設期擔保的公告》建筑工程 。

2.提案5、提案9需對中小投資者的表決單獨計票建筑工程 。

（三）本次股東大會除審議上述提案外，還將聽取公司獨立的述職報告建筑工程 。

三、會議登記等事項

（一）登記方式：股東應由法定人或者法定人委托的代理人出席會議建筑工程 。法定人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件、能證明其具有法定人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、股東單位的法定人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡（受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東賬戶卡）登記手續。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

（二）登記時間及地點：

登記時間：2025年5月14日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）建筑工程 。

登記方式：電話或傳真建筑工程 。

登記地點：廣東省廣州市荔灣區流花路85號建工大樓9樓證券部，郵政編碼：510013建筑工程 。

（三）會議聯系方式：

聯系人：林廣喜，聯系電話：（020）33974869，傳真：（020）33976964，電子郵箱：gdjg002060@vip.163.com建筑工程 。

（四）參加會議的股東費用自理建筑工程 。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為ht://wl.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一建筑工程 。

五、備查文件

（一）廣東省建筑工程股份有限公司第八屆會第二十五次會議決議建筑工程 。

（二）廣東省建筑工程股份有限公司第八屆會第二十六次會議決議建筑工程 。

（三）廣東省建筑工程股份有限公司第八屆監事會第十二次會議決議建筑工程 。

（四）廣東省建筑工程股份有限公司第八屆會第二十七次會議決議建筑工程 。

特此公告建筑工程 。

廣東省建筑工程股份有限公司會

2025年4月29日

附件一

參與網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

（一）投票代碼：362060建筑工程 。

（二）投票簡稱：粵建投票建筑工程 。

（三）填報表決意見

1.股東根據本通知《股東大會提案對應“提案編碼”一覽表》，填報表決意見，同意、反對、棄權建筑工程 。

2.本次股東大會設置“總議案”，股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見建筑工程 。

3.股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準建筑工程 。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

（一）投票時間：2025年5月20日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00建筑工程 。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票建筑工程 。

三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

（一）互聯網投票系統開始投票的時間為2025年5月20日上午9:15，結束時間為當日下午15：00建筑工程 。

（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”建筑工程 。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統ht://wl.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄ht://wl.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票建筑工程 。

附件二

廣東省建筑工程股份有限公司

2024年年度股東大會授權委托書

茲全權委托先生（女士）我單位（個人），出席廣東省建筑工程股份有限公司2024年年度股東大會并本單位（個人）依照以下指示對下列提案投票建筑工程 。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票同意或反對某提案或棄權。

1.委托人名稱（簽字或簽章）：

2.委托人持股數：股

3.股份性質：

4.委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：

5.委托人股東賬戶：

6.受托人姓名：

7.受托人身份證號：

8.委托日期：年月日

9.委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止建筑工程 。

附注：

1.如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”建筑工程 。

2.股份性質包括限售流通股（或非流通股）、無限售流通股建筑工程 。

3.授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效建筑工程 ，委托人為的，應當加蓋單位印章

證券代碼：002060 證券簡稱：廣東建工 公告編號：臨2025-032

廣東省建筑工程股份有限公司

關于廣東水電二局有限公司向布爾津縣粵水電能源有限公司提供建設期擔保的公告

本公司及會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏建筑工程 。

特別提示：

公司及控股子公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產100%，對外擔保總余額超過公司最近一期經審計凈資產50%建筑工程 。敬請投資者注意擔保風險。

為推進粵水電布爾津縣風電項目（三期50萬千瓦）的投資建設，爭取項目盡快投產運營，公司全資子公司廣東水電二局有限公司（以下簡稱“廣東水電二局”）擬為其全資子公司新疆粵水電能源有限公司（以下簡稱“新疆粵水電”）的全資子公司布爾津縣粵水電能源有限公司（以下簡稱“布爾津粵水電”）不超過127,710萬元金融機構提供建設期擔保建筑工程 。

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

布爾津粵水電擬在新疆阿勒泰布爾津縣境內投資建設粵水電布爾津縣風電項目（三期50萬千瓦），該項目裝機規模50萬千瓦，計劃安裝50臺單機容量10MW風力發電機組，擬建一座220kV升壓站，接入喀納斯750kV變電站，配套儲能擬采用租賃方式，建設期預計為6個月建筑工程 。項目動態總投資約159,638萬元，項目資本金不少于動態總投資的20%約31,928萬元，其余約127,710萬元由布爾津粵水電申請金融機構。廣東水電二局擬為該項目提供建設期擔保，擔保期限為6個月（實際期限以合同為準），采取連帶責任擔保方式。同時，項目運營期采用電費收費權質押擔保。

（二）本次擔保事項履行的內部決策程序

2025年4月28日，公司第八屆會第二十七次會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于廣東水電二局有限公司向布爾津縣粵水電能源有限公司提供建設期擔保的議案》建筑工程 。本擔保事項需提交股東大會審議通過后方可實施。

二、被擔保人基本情況

1.名稱：布爾津縣粵水電能源有限公司建筑工程 。

2.成立時間：2009年3月25日建筑工程 。

3.注冊地點：新疆阿勒泰地區布爾津縣神湖路西大橋西

南處建筑工程 。

4.法定人：韓凌雁建筑工程 。

5.注冊資本：23,927萬元建筑工程 。

6.主營業務：風電開發、風力發電、電采暖、供熱、熱力銷售、電力銷售建筑工程 。

7.股權關系：布爾津粵水電為公司全資子公司廣東水電二局的全資子公司新疆粵水電的全資子公司建筑工程 。